A operação resultou na prisão de sete pessoas – quatro preventivas e duas temporárias. As autoridades também bloquearam R$ 12,2 bilhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao esquema. Além do dinheiro, foram apreendidos carros de luxo, obras de arte e relógios de alto padrão.
Entre os detidos estão:
– Daniel Bueno Vorcaro, presidente do Banco Master.
– Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance e Operações.
– Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria.
– Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio da instituição.
– Augusto Ferreira Lima, ex-CEO do Master.
– Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Cartos FintechCarga.
– André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor da Tirreno e possui participação na Cartos FintechCarga.
A prisão de Vorcaro ocorreu quando ele tentava embarcar em uma aeronave particular no Aeroporto de Guarulhos. A PF investiga se ele planejava deixar o país.
A autoridade monetária também implementou um regime de administração especial temporária no Banco Master Múltiplo, com duração de até 120 dias, afastando imediatamente os dirigentes da instituição.
O conglomerado de Vorcaro acumulava R$ 86,3 bilhões em ativos, o maior volume financeiro já envolvido em um processo de liquidação na história do sistema financeiro brasileiro.
As investigações começaram em 2024, após solicitação do Ministério Público Federal, quando o Banco Central identificou evidências de que o Master teria criado carteiras de crédito “inexistentes” e vendido esses títulos para outra instituição financeira.
A PF investiga possíveis crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, lavagem de dinheiro e organização criminosa relacionados às atividades do grupo.
A operação aconteceu menos de 24 horas após a Fictor Holding Financeira anunciar a compra do Banco Master, em parceria com investidores dos Emirados Árabes Unidos, com promessa de aportes de R$ 3 bilhões.
Com a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, qualquer negociação envolvendo a instituição foi suspensa, interrompendo o processo de venda anunciado.
(Jornal da Cidade Online)
