Polícia Federal apreende R$ 2 milhões em dinheiro durante ação contra lavagem de capitais em Porto Velho

A apreensão ocorreu após um trabalho de inteligência policial. Durante as diligências, equipes da Polícia Federal abordaram um veículo e localizaram a grande quantia em dinheiro logo após o saque dos valores em uma agência bancária da capital de Rondônia.

Segundo as informações apuradas, o condutor do veículo era escoltado por seguranças armados. No momento da ação policial, os seguranças teriam fugido, mas foram localizados posteriormente durante o andamento das diligências.

Saques eram justificados como pagamento para obra em outro município

De acordo com as investigações, os valores eram retirados de forma sistemática em Porto Velho, sob a justificativa de que seriam utilizados para o pagamento de um fornecedor responsável por uma obra localizada em outro município.

No entanto, a justificativa apresentada chamou a atenção dos investigadores porque o local onde os recursos eram sacados ficava distante do município onde a obra teria sido realizada.

A incompatibilidade entre o local da retirada do dinheiro e a localização da obra mencionada passou a ser analisada pelas autoridades durante o trabalho de investigação.

A Polícia Federal apura a origem, a movimentação e a destinação dos R$ 2 milhões apreendidos, além de outras circunstâncias relacionadas às operações financeiras investigadas.

Investigados podem responder por lavagem de capitais

Conforme a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder, de acordo com o grau de participação de cada um, pelo crime de lavagem de capitais. Outros possíveis crimes também poderão ser investigados durante o andamento das apurações.

A ação contou com o apoio técnico da CGU e faz parte das medidas de investigação voltadas ao combate à movimentação e à possível ocultação ou dissimulação de recursos de origem ilícita.

O caso segue sob investigação, e novas informações poderão ser divulgadas pela Polícia Federal conforme o avanço das diligências.